写于 2018-12-02 02:11:03| 永利老虎机游戏官网| 市场报告

巴拿马文件泄漏:唐纳德特朗普,弗拉基米尔普京和其他人在名单上

作者:Michelle Smith,贡献者周一,国际调查记者协会(ICIJ)发布了一个可搜索的巴拿马论文数据库该数据库允许用户搜索可能使用外国空壳公司的个人和公司的巴拿马论文和其他记录

离岸账户将财务信息保密私人某些实体将使用空壳公司避免对收入征税,洗钱或隐藏不当行为的证据以下是巴拿马论文中出现的一些个人和公司看看:10个最佳避税港世界巴拿马论文是一个拥有1.15亿份文件的宝库,历时40年

泄漏来自巴拿马律师事务所Mossack Fonseca,该公司现在因帮助人们隐藏和保护资产而声名狼借

在一年的时间里,100多家媒体组织经历过泄露的文件将离岸公司与200多个国家的个人联系起来巴拿马文件显示富有的个人如何将私人财务信息保密私人使用离岸企业往往不是非法的,尽管它们可用于逃税和欺诈,以及其他非法目的ICIJ数据库共显示超过360,000个名称在巴拿马文件中并不一定意味着一个人或公司做错了什么“离岸公司和信托有合法用途,”在ICIJ网站上发表声明说:“我们无意暗示或暗示任何人违法或以其他方式行事不当”在ICIJ数据库中出现的内容包括:1共和党总统候选人唐纳德特朗普共和党总统候选人唐纳德特朗普在ICIJ数据库中出现3,540次但是,多年来特朗普已经将他的名字和声誉卖给了投资者,这意味着他的名字不一定出现将他与离岸账户联系2阿根廷总统毛里西奥马克里阿根廷总统毛里西奥马本公司与总部位于巴哈马的现已解散的公司Fleg Trading公司有关联公司

该公司与乌拉圭的活跃公司Santiago Lussich Torrendell有联系

反对国会议员NormanDaríoMartinez就总统参与的指控开始对Macri提起法律诉讼自2006年以来未在其资产中宣布的公司3英国首相戴维•卡梅伦(David Cameron)英国首相戴维•卡梅伦(David Cameron)的父亲在巴拿马设立了一家离岸信托公司

经过多次发言和三天后,卡梅伦承认他出售了他所拥有的股票成为总理前的避险基金4俄罗斯总统弗拉基米尔普京巴拿马文件显示俄罗斯总统弗拉基米尔普京与通过银行和影子公司进行的20亿美元交易挂钩据报道泄密事件揭示普京如何帮助他的圈子成员富裕5沙特阿拉伯国王萨勒曼bin Abdulaziz bin Abdulrahman沙特阿拉伯沙特阿拉伯国王Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman A l据报道,沙特与伦敦豪宅的抵押贷款相关联在巴拿马文件泄密事件中列出的美国人中,至少有36人被指控欺诈和金融犯罪,据报告称今日美国人亚特兰大猎鹰队的前进攻击伦纳德·戈茨哈克据报道已付款Mossack Fonseca在英属维尔京群岛成立公司三天后被起诉科技股膨胀计划巴拿马论文的启示已导致一位高调辞职冰岛总理西格蒙德大卫冈恩格森辞去其职务据透露,他和他的妻子在三家破产的冰岛银行中有约400万美元的债券,而他正在为这些银行谈判达成协议 - 明显的利益冲突巴拿马论文声称他们的第一个受到高调的受害者:总理冰岛雷克雅未克的媒体在这里发表讲话的冰岛西格蒙德·冈纳古森(Sigmundur Gunnlaugsson)已经在大量文件泄漏后两天辞职巴拿马律师事务所Mossack Fonseca透露,他隐瞒了数百万美元的资产,这是他与妻子拥有的离岸账户

丑闻引发了几位知名领导人,其中包括俄罗斯总统弗拉基米尔·普京,英国首相戴维·卡梅伦和中国领导人习近平

锦屏 (照片来自Sigtryggur Johannsson - @reuters)#panamapapers #putin #davidcameron一张照片由福田杂志(@fortunemag)发布于2016年4月5日上午9:53太平洋标准时间本文,巴拿马论文泄漏:唐纳德特朗普,弗拉基米尔普京及其他在列表上,最初出现在GOBankingRatescom更多来自GOBankingRates: